Sicurezza finanziaria: l’Europa si era dimenticata di avere qualche problema

Recenti scandali nell’ambito del riciclaggio di denaro, in alcuni Paesi, hanno ricordato che non sono stati affrontati, come dovuto, i controlli necessari a limitare il riciclaggio, il crimine finanziario e l’evasione fiscale. Gli attuali sistemi di controllo anti riciclaggio ai fini di finanziamento del terrorismo, nelle singole nazioni, è giudicato insufficiente.

Ciò ha  suggerito alla ECB di rafforzare i controlli e anche di creare una autorità a livello europeo sull’antiriciclaggio.

Le agenzie sovranazionali, quali la FATF e Moneyval, stanno lavorando per migliorare la gestione dell’anti riciclaggio a livello dei singoli Paesi.

E’ vero che gli intermediari finanziari hanno avuto ed hanno tanti problemi da affrontare, ma i crimini finanziari hanno una forte priorità. Quindi, urgono provvedimenti più stringenti, ma anche agevolazioni.

Sicurezza finanziaria: l’Europa si era dimenticata di avere qualche problema

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